米財政部：マカオの匯業銀行、北朝鮮の不正金融取引に関与

【大紀元日本9月21日】米財政部は15日、マカオの匯業銀行が北朝鮮のマネー・ロンダリング会社であり、北朝鮮の不正金融取引にも関っていることを公表した。これを受け、大勢の顧客が預貯金の解約のために銀行に殺到した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、この事件はアジア金融界に激震をもたらす恐れがあるとの見方を示した。中央社が伝えた。

米政府の調べによると、匯業銀行は北朝鮮が偽造した偽ドルの市場への流通に協力し、麻薬取引と偽タバコを密売する北朝鮮企業と長期的に密接な業務関係を保ち、数百万ドル単位のマネー・ロンダリングを繰り返し行っていることが明らかになった。さらに、貴金属の取引を手がけ、北朝鮮スパイの活動資金源である数百万元の現金の受け渡しにも協力した。

殺到した顧客が長蛇の列を作った。銀行の試算によると、17日と18日だけで、約3億元（1元＝15円）を超える預貯金が解約されたという。5万元以上を解約する顧客には、小切手で支払いをするという支店もある。