中国当局は、2016年に中国国内で違法な金融業務を行う「地下銭荘」（地下銀行）500カ所を摘発し、その取り扱い総額は9000億元（約15兆3000億円）で、犯罪容疑者800人以上を逮捕したと発表した。

中国当局は資金逃避の拡大防止で、違法金融業務を行う「地下銭荘」（地下銀行）への取り締まりを強化した。2016年11月から1月5日まで中国海南省など各地で大規模な「地下銭荘」を相次いで摘発した。取引総額が約700億元（約1兆1690億円）。