米国政府が東南アジアで横行する大規模なオンライン詐欺犯罪に対し、強硬な措置を講じた。司法部は今週、詐欺センターの運営に関与したとされる中国人2名を刑事訴追したと発表した。また、連邦省庁横断的な連携のもと、合計7億ドルを超える暗号資産の詐欺洗金資金が凍結された。

司法部が23日付で発表したプレスリリースによると、「詐欺センター打撃部隊（Scam Center Strike Force）」は、東南アジアを拠点に米国人から数十億ドルを詐取した国際組織に対し、一連の措置を実施した。その成果として、中国人男性2名、黄興山と蒋文杰を刑事訴追した。両名はミャンマーで「順達」詐欺センターを運営し、カンボジアでも新拠点の開設を試みていたとされる。

同打撃部隊はまた、詐欺員の募集チャンネルを摘発し、6千人以上のメンバーを擁するTelegramチャンネルを没収した。当該チャンネルは高給の求人を餌に米国英語アクセントを持つ人材をカンボジアへ誘い込み、監禁のうえ詐欺業務に従事させていた。

今回の省庁横断型合同作戦では詐欺センターのインフラも解体し、合法的な投資プラットフォームを装った偽サイト503件を閉鎖した。

暴力的脅迫のもとで広がる被害

調査によると、黄興山はミャンマーのミンレッパンにある順達詐欺センターで上級マネージャー兼「執行者」として、労働者への体罰に直接関与していた。蒋文杰は米国人を標的とする専門チームを率いており、その監督下で部下の一人が偽投資プラットフォームを利用し、一人の米国人被害者から300万ドル超を詐取した。

同センターは2025年11月にミャンマーの地方武装勢力に制圧されるまで稼働していた。米連邦捜査局（FBI）はその後、現場で押収された1千台以上の携帯電話とパソコンを精査し、厳密な階層組織の実態を解明した。人身売買で連行された労働者たちは、電気ショック・暴行・死の脅迫のもとで銀行客服員や警察官を装い詐欺を行うことを強いられていた。

「殺豚盤（ぶた殺し詐欺）」と呼ばれるネット投資詐欺は米国人が最も大きな被害を受けるサイバー犯罪となっている。IC3の報告によると、2025年の関連被害額はすでに72億ドルに急増している。

司法部のプレスリリースによれば、障害者給付金のみで生活する高齢被害者が、FBIに阻止される前に既に1200ドルをこうしたネット投資詐欺に費やしており、さらなる送金のために食費を削ろうとしていた。

詐欺と判明し全財産を失った後に、自ら命を絶とうとする被害者も出ている。「レベルアップ作戦（Operation Level Up）」と名付けられた今回の連邦省庁横断型連携では、93名の被害者に対する自殺介入を行い、さらなる悲劇の発生を防いだ。

トランプ政権による「全政府」継続追跡戦略

ジャニーン・ピロコロンビア特別区連邦検察官は、「トランプ大統領が署名した大統領令により、執行・情報・外交・金融ツールを統合した明確な全政府戦略が確立された」と述べたうえで、2025年末に発足した同打撃部隊がその戦略を実際の成果へと転換しつつあると強調した。

スコット・ベッセント財務長官は、詐欺犯罪の撲滅が現政権の最優先課題の一つであると述べた。同日、財務省はカンボジアのコック・アン上院議員、実業家のリティ・ラクスメイおよびその商業グループに制裁を科した。これらの人物・組織は詐欺センターに隠れ蓑を提供していたとされる。

また、マルコ・ルビオ国務長官率いる国務省は、ミャンマーの「泰昌」詐欺センターの犯罪収益の追跡に1千万ドルの懸賞金を設定したほか、逃亡中の資金洗浄犯ダーレン・リーの逮捕に最高400万ドルの懸賞金を提示している。

現在、「詐欺センター打撃部隊」は合計7億196万2392ドル相当の暗号資産詐欺洗金資金を特定・凍結している。当局は、犯罪ネットワークの壊滅と被害者への資金返還を目標に、民間企業との戦略的パートナーシップ構築を進めていると強調した。