米検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に全額190万ドル（約2億1千万円）の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたことを発表した。当局が摘発した北朝鮮資金の最高額だという。

米国政府は9月26日、中国遼寧省丹東市の会社、「遼寧鴻祥実業発展有限公司」（以下、鴻祥）と創業者の馬暁紅氏ら4人に対して、米国と国連の制裁対象となっている北朝鮮の朝鮮光鮮（クァンソン）銀行に代わって大量破壊兵器の拡散に関わるマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていたとして、刑事訴訟すると発表した。

米国連邦準備制度理事会（FRB、中央銀行に相当）は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング（資金洗浄）防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に対して米国法令順守の強化およびリスク管理面の改善を要請した。

昨年から、スペインやイタリア、イギリス、アメリカなどの欧米諸国が、相次いで各国に進出する中国系銀行の支店に対してマネーロンダリング調査の強化に乗り出している。その背景には中国が国際的なマネーロンダリングセンターになっているとの国際社会からの疑いが深まっているからだ。3月28日付米ＡＰ通信が報じた。

スペインのマドリード地方裁判所は20日、マネーロンダリング（資金洗浄）や脱税などの容疑で身柄を拘束されている中国最大の国有銀行、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）マドリード支店の元支店長、現支店長を含む幹部6人を引き続き勾留すること、同元支店長ら3人の主要幹部の保釈を許可しないことを決定した。

【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間１８日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。　米国司法当局によると、中国地方都市の政府穀物貯

【大紀元日本3月5日】米連邦警察などは３日、ロサンゼルス郊外にある、中国人を対象とする産後ケア施設（中国名称：月子中心）３０箇所を強制捜査した。逮捕者は出ていない。捜査に参加した米移民税関執行局（ＩＣ

【大紀元日本9月8日】米国司法省はこのほど、韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一族の在米資産１２０万ドルを没収したと発表した。　今年２月の元大統領の次男の米国内不動産売却所得７２．６万ドルと、

　【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は３０日、７７９万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の後継である陳水扁氏についで２人目となる

　【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーＮＫ」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長（官房長官に相当）は、マネーロンダリング（資金