【時事解説】米議会が指摘 中共が三か国の制裁逃れを支援（三） 北朝鮮経済の中国依存の実態
北朝鮮は長年の制裁による貿易封鎖の中で、穀物や燃料など生活必需品から軍需・技術供給まで、中国にほぼ全面的に依存している。中国とのグレーネットワークは北朝鮮経済・金融の生命線となり、米国はネットワーク遮断に向けて規制強化を進めている
世界最大の中国マネーロンダリングとアメリカの反撃
中国共産党のマネーロンダリングは、麻薬カルテルを助けるだけではない。世界的な違法経済を拡大し、北京の地政学的野望を後押ししている。
特殊詐欺帝国を築いた陳志 権力と黒い金の構図
中国系詐欺組織「太子グループ」創設者・陳志が米国で起訴。世界最大級の暗号資産押収や強制労働、マネーロンダリングの実態が明らかに。中共高官との癒着も浮上。
人気俳優怪死の裏側 芸能界とマネロンの闇 【THE PARADOX 真実への扉】
俳優・于朦朧の怪死と戸晨風の全プラットフォーム禁止。この二つの事件の裏に、芸能界のマネーロンダリングと貧富の格差という、中国社会の最大タブーが隠されていた。
中国富裕層がマネーロンダリングに関与か 米財務省は捜査を厳格化
米財務省は28日、中国籍の人物が大規模なマネーロンダリングに関与しているとの報告を公表した。また、金融機関に対し中国のパスポートを所持する顧客による多額の資金預入時には、特に警戒を強めるよう呼び掛けた。
日本の不動産が犯罪の温床に 松原議員が資金洗浄対策の強化を要求
日本の不動産が犯罪収益の資金洗浄に使われている懸念から、松原仁議員（無所属）は対策強化を政府に求める質問書を提出した。
中国の内モンゴルで千以上の銀行口座を一斉凍結 「詐欺対策」の名目で横行する資産収奪
ある日わけもなく預金口座を凍結され、資産を奪われる理不尽すぎる実態
ベルギー検察 欧州議会へのファーウェイ贈賄で5人を起訴
ベルギー連邦検察は、中国の通信機器大手ファーウェイがロビー活動として欧州議会の議員に賄賂を渡した疑惑に関連し、5人を起訴したと発表した
米国蝕む「フェンタニル」 資金洗浄ネットワークはどこに
トランプ政権が掲げるフェンタニル撲滅、トランプ氏はその生産ルートと麻薬組織を徹底的に潰そうとしている。それにはフェンタニル売買の資金洗浄ルートをいかに遮断が重要だ。主要な洗浄ルートはどこに？
【動画あり】中国で一般市民が銀行で送金しようとしたら 警察に連行される
中国の銀行で送金しようとした女性、警察に取り調べられる。金欠銀行が公安の力を借りて資金の流出を阻止？ 政府が信用できない国では、他国資本の銀行に預けることで、リスクを軽減するが、中共ではそれもままならない。地下で業者が暗躍する背景となっている。このようなことで、銀行はますます信用を失い、収益は悪化するだろう。
一家殺害の被害者は中共高官か？ 容疑者に49日遅れの懸賞金＝中国
陝西省咸陽市で、49日後に発表された指名手配が物議を醸している。5人の容疑者は逃亡中で、通報者には報奨金が提供されるが、事件の詳細は明かされていない。ネットでは5人を英雄扱いしているという
米国内に次のテロ攻撃計画組織が存在か？（2）
「国境警備隊の目をかいくぐって米国に入国した160万人以上の不法移民の中にテロリストがいる可能性が大いにある」
中国からの不正送金が急増 米政府、数百の銀行口座差し押さえ
米政府はこのほど、バンク・オブ・アメリカで不正に開設した中国人名義の口座の差し押さえと資金の押収を裁判所に要求した。
華人男性「現金運び屋」で逮捕、マネーロンダリングの実態
現金の運び屋として働いていた中国人男性の林新は、9月8日、1日の間に異なる運び屋から4つの袋に入った現金を受け取り、麻薬取締局（DEA）の目に留まりました。
彼は1日の間に、4つの袋に入った現金をさまざまな人物から受け取り、翌日、連邦麻薬取締局からマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
米司法省、中国人2人を起訴 北朝鮮ハッカーの盗んだ仮想通貨で資金洗浄
米国の検察は3月2日、中国籍の2人を違法送金操作の容疑で刑事起訴した。北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上の仮想通貨を資金洗浄（マネーロンダリング）した疑いがある。
米に亡命した中国富豪、共産党対策に4つの行動を提案
米国に亡命した中国の富豪・郭文貴氏は自身のインターネット動画チャンネルで、世界的な影響をもたらしている中国共産党の「破壊的な侵略」に対応するため、米国政府に対して、早急に4つの行動を起こすよう促した。
「江沢民ファミリーの海外資産は1兆ドル」郭文貴氏が暴露
米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。
英、中国人留学生らの95口座 計5.3億円相当を凍結 資金洗浄の疑い
英警察当局は資金洗浄（マネーロンダリング）の疑いで中国人留学生らが所有する95の銀行口座を凍結した。金額は360万ポンド（約5億2968万円）にのぼるという。
「国籍を隠す北朝鮮にうってつけ」香港で資金洗浄される闇マネー＝CNN
北朝鮮が香港に100社を超えるペーパーカンパニーを設立し、金正恩体制における核兵器開発のための資金を調達している。米CNNが報じた。北朝鮮への資金源を断とうと試みる国際社会の制裁にもかかわらず、数多くの抜け穴により資金ルートの遮断にいたっていない。
海外でのショッピング、1000元超えに報告義務 資金流出の防止策か
中国国家外貨管理局は3日、海外で国内発行のキャッシュカード、クレジットカードなどを使った、一回で1000元（約1万6千円）を超える現金引き出し・ショッピングを、銀行から報告を受けると通達した。中国の経済専門家は国外への資金流出、マネーロンダリングの実態を把握するためとみている。
トランプ政権、北朝鮮に協力する中国の銀行などを制裁
米財務省は29日、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発やマネーロンダリングなどに関与したとして、中国企業2社と中国人2人に制裁を科する、と発表した。
北朝鮮の資金洗浄に関与 米が中国企業を提訴
米検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に全額190万ドル（約2億1千万円）の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたことを発表した。当局が摘発した北朝鮮資金の最高額だという。
北朝鮮のマネーロンダリングを手伝う中国企業、大量破壊兵器の拡散に関わりか
米国政府は9月26日、中国遼寧省丹東市の会社、「遼寧鴻祥実業発展有限公司」（以下、鴻祥）と創業者の馬暁紅氏ら4人に対して、米国と国連の制裁対象となっている北朝鮮の朝鮮光鮮（クァンソン）銀行に代わって大量破壊兵器の拡散に関わるマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていたとして、刑事訴訟すると発表した。
中国農業銀行NY支店 資金洗浄対策に「重大な違反」＝米FRB
米国連邦準備制度理事会（FRB、中央銀行に相当）は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング（資金洗浄）防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に対して米国法令順守の強化およびリスク管理面の改善を要請した。
