2024年7月24日に掲載した記事を再掲載

「ニューヨーク・タイムズ」は7月22日に、中国の商人肖建華氏とアリババの創設者馬雲氏の秘密の商業関係を暴露する2つの深層報道を発表した。肖建華氏は、中国共産党（中共）で政界関係者の代理として蓄財や資金洗浄を行い、複雑な財務操作を通じて中国の指導者やその家族の資産を移転していた。本稿では、この秘密のネットワークとその背後にある権力と財産の取引について詳しく探る。

馬雲氏は中国の政治エリートの「金のなる木」となり、記録によれば、6人の現職または元中共中央政治局委員の親族が馬氏の企業に投資し、上層の権力ネットワークにおいて重要な経済的レバレッジとなっている。「ニューヨーク・タイムズ」によると、肖氏と馬氏は長年にわたる隠された商業関係を持ち、肖氏はシェルカンパニーと代理人ネットワークを通じて、明天集団（肖氏によって設立された投資会社）が5年間で馬氏の複数の企業の株式を秘密裏に取得していた。

「ニューヨーク・タイムズ」が得た証拠は、馬雲氏が肖建華氏の投資状況を知っていたことを直接示してはいないが、アリババは馬氏と肖氏の商業関係を否定し、報道には事実に基づく根拠がないと述べている。しかし、調査によると、肖建華氏は4つのオフショア企業と有名な女優、趙薇の夫である黄有龍氏が所有する企業を通じて、馬氏の証券会社である雲峰金融の約3分の1の株式を保有しており、これにより肖氏の持株比率は馬雲氏を上回っている。

習近平家族との関係

肖建華氏のスポークスマンは「ニューヨーク・タイムズ」に対し、習近平の姉と義兄が保有していた北京の投資会社の50%の株式を売却した際、その買い手が肖建華氏の明天系（明天集団の傘下にあり「明天系」と呼ばれる）の会社であったことを確認した。このような操作を通じて、肖建華氏は習近平の家族の資産移転を支援した。肖建華氏が中共上層のためにサービスを提供する際の熟練した技術と複雑な手法を示している。

2017年、中国で大規模な反腐敗運動が展開される中、肖建華氏は香港のフォーシーズンズホテルから突然姿を消し、その後、強制連行され贈収賄や汚職などの罪で13年の懲役刑を宣告された。肖氏は現在も服役中だが、肖氏と馬氏の会社との関係は依然として続いている。

2020年、馬氏のアントグループが上場準備を進めていた際、肖氏の明天系は依然として同グループの0.1%の株式を保有しており、その評価額は3億ドル（約469億円）を超えていた。

肖建華氏の最終判決は2022年8月19日に上海市第一中級法院によって下され、肖氏は違法な資金集めなど4つの罪で13年の懲役刑を言い渡された。明天ホールディングスには550.3億元（約1兆1844億円）の罰金が科され、肖氏個人にも650万元（約1億3900万円）の罰金が科された。公的には、肖建華氏が関与した資金は6千億元（約12兆9107億円）を超え、そのうち贈収賄額だけでも6.8億元（約146億3千万円）に上るとされている。

オフショア企業と代理人

肖建華氏の投資の目的は、商業的な必要性よりもむしろ太子党と呼ばれる中共の高級幹部の子弟等で特権的地位にいる者たちが国家の経済成長から利益を得ることにあった。肖氏の明天系は、複雑な財務操作とシェルカンパニーのネットワークを通じて、国内外での投資を行い、資産を海外に移転していた。オフショア企業と代理人を通じて、肖氏はその投資経路と実際の支配権を巧妙に隠していた。

肖建華氏は北京大学の法律系の1986年卒業生であり、オーストラリア在住の学者袁紅冰氏はかつて彼の教師であった。袁氏は大紀元の取材に対し、肖建華事件の本質は、2015年に江沢民の息子江綿恒と曾慶紅が画策し、肖建華が主要な実行者として行った金融クーデターであると述べた。当時、習近平は秘密警察を派遣し、香港で肖建華を逮捕した。そのクーデターは最終的に成功を収めることはなかった。

香港の「蘋果日報」も、肖建華氏が「株価操縦」「贈収賄」の罪に加え、政界関係者の代理として名前を貸して蓄財を図ったり、資金洗浄を行ったりする他、「政治干涉」「金融クーデター」などの政治的犯罪にも関与していると報じている。しかし、最終的に肖氏に刑が科されたのは経済犯罪であった。アメリカ在住の学者何清漣氏は、「政治問題を非政治的に処理する」というのが江沢民が作り上げた暗黙の掟であると指摘している。

袁紅冰氏は大紀元の取材に対し、肖氏は中共の主要な新旧の大派閥の一族の経済的な「資金洗浄者」としての役割を果たしていたと述べた。習近平は自身が掌握する彼らの汚職の証拠を通じて、彼らに対し、習近平の連任を妨げず、終身政権を実現する政治目標に反対しないよう警告する意図がある。主要な警告対象は江沢民一族、曾慶紅一族、そして鄧小平一族である。